Как сообщили сетевому изданию «Генплан Великого Новгорода» в СУ СКР по Новгородской области, по версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007 года участники ОПГ с помощью цепочки из 20 фирм оформляли фиктивные сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж. После чего подавали в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего у них возникало право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета России. Похитить им удалось 9 миллионов рублей.
В 2008 году после пресечения преступной деятельности организованной группы были задержаны 10 участников. Однако организатору группы удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск. В ходе розыска установлено, что он скрывается на территории Москвы.
При его задержании сотрудниками уголовного розыска в Москве он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования была установлена его личность.
Следственным комитетом возобновлено уголовное дело в его отношении. По нашим данным, задержанный — новгородец Андрей Салманов, находящийся в розыске с 2008 года.
