Банки начали проверять родственные связи при крупных переводах: что происходит с платежами

Проверки от банков

Российские банки на фоне роста мошеннических атак усилили контроль за крупными денежными переводами. При попытке отправить значительную сумму операция может быть временно заблокирована для дополнительной проверки. Об этом пишут РИА Новости.

После блокировки с клиентом связывается сотрудник банка. В ходе разговора уточняются полные данные получателя средств, а также характер его родственной связи с отправителем. Эти вопросы стали частью стандартной процедуры проверки безопасности.

Также банковские сотрудники могут узнать, для каких целей переводят деньги. Ответы помогают оценить риски и убедиться, что перевод совершается по инициативе клиента, а не под давлением мошенников.

Также отметим, что с 1 января 2026 года заработает обновлённый перечень признаков мошеннических переводов. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала замначальника юридического отдела платформы для сотрудничества с самозанятыми Консоль Арина Юсупова.

В него включат смену номера телефона для входа в онлайн-банк, а также крупные переводы по Системе быстрых платежей самому себе.

Ранее мы рассказывали, как мошенники врут о перерасчете пенсии.

Фото freepik

Проверено редакцией