В июне 2014 года новгородец перевёл 317 тысяч долларов США (более 11 миллионов в рублях) на банковский счёт нерезидента, зарегистрированного в государстве Белиз.
В организацию, обслуживающую банковские счета подконтрольной им фирмы, он представил документ с недостоверными сведениями о назначении перевода.
Чтобы скрыть от контролирующих и правоохранительных органов незаконное перечисление денег, злоумышленник изготовил фиктивное допсоглашение к международному контракту. Этот документ был представлен в новгородскую полицию.
Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело расследовала региональная Федеральная служба безопасности.
Суд назначил два года лишения свободы в колонии поселении и штраф 100 тысяч рублей.
Стоит отметить, что новгородец был освобождён от наказания за использование заведомо подложного документа в связи с истечением сроков давности.
