36-летний новгородец признан виновным в незаконной банковской деятельности и изготовлении и сбыте платёжных документов.
По совокупности преступлений его осудили к наказанию в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей.
Как рассказали в прокуратуре, с 2013 по 2015 год осуждённый чтобы обналичивать деньги подыскивал клиентов в Великом Новгороде, которые под видом оплаты поставок товаров и услуг переводили на расчётные счета подконтрольных злоумышленнику фирм от 10 до 700 тысяч рублей за одну банковскую операцию.
Для обналичивания подсудимый использовал расчётные счета 17 компаний-однодневок. Деньги клиентов возвращались им в виде наличности за вычетом 4-6 процентов комиссионных. осуждённый обналичил около 150 миллионов рублей, получив доход более 6,7 миллиона рублей.
Кроме того, были сбыты поддельные электронные платёжные документы, не являющиеся ценными бумагами.
